Vụ án tại Công ty Alibaba: Kiến nghị CQĐT làm rõ 'người không tiện nói tên' nhận 9 tỉ đồng

Ngày 30.12, TAND TP.HCM tiếp tục tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Trước đó, trong ngày đầu tiên tuyên án (29.12), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) tù chung thân. Các bị cáo đồng phạm từ 10 - 19 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thái Luyện lãnh án chung thân và cùng vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường hơn 2.445 tỉ đồng cho 4.548 bị hại

NHẬT THỊNH

HĐXX tổng hợp hình phạt tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) 30 năm tù; Nguyễn Thái Lực (em Luyện) 27 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (đang được tại ngoại để chữa bệnh ung thư) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “rửa tiền”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Luyện và Mai bồi thường hơn 2.445 tỉ đồng cho 4.548 người bị hại mà các bị cáo đã lừa đảo. Buộc bị cáo Mai nộp lại gần 12,2 tỉ đồng từ hành vi “rửa tiền” để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ của bị cáo Luyện tại bản án này, số tiền còn dư (nếu có) tiếp tục giữ lại để giải quyết trong vụ án khác có liên quan đến Công ty Alibaba.

Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo Luyện và Mai, phải đóng hơn 2,5 tỉ đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Đấu tranh, xác định tội phạm mới

Bên cạnh đó, trong phần tuyên án ngày 29.12, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đấu tranh, làm rõ việc bị cáo Mai khai chuyển 9 tỉ đồng cho "một người không tiện nói tên", nếu có căn cứ xác định tội phạm mới thì xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, theo cáo trạng, Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13,9 tỉ đồng là tiền thu của khách hàng, do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có, nhưng sau khi vụ án bị khởi tố, Lực và Thắng thực hiện theo chỉ đạo của Mai rút 13 tỉ đồng ra nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Hành vi này của 3 bị cáo đã phạm vào tội “rửa tiền”

Chủ tọa thay mặt HĐXX tuyên án

NHẬT THỊNH

Tại tòa, các bị cáo cho rằng không cố tình chuyển tiền lòng vòng, mà do Mai đang mang thai nên không đủ sức khỏe đi rút tiền. Theo HĐXX, lời khai này không đúng sự thật, vì sau khi nhận tiền từ Lực, Mai mang đi sử dụng nhiều mục đích, nhưng không khai báo, đến nay không thu hồi được.

Trong đó, sau khi rút 13 tỉ đồng, Mai khai đã thanh toán hợp đồng tín dụng hơn 1,7 tỉ đồng tại HD Bank; đã chuyển 9 tỉ đồng cho “người không tiện nói tên”.

Vì vậy, ở phần tuyên án, về 13,9 tỉ đồng “rửa tiền”, HĐXX buộc HD Bank nộp lại hơn 1,7 tỉ đồng và dành quyền khởi kiện cho HD Bank (nếu có yêu cầu) đối với các hợp đồng tín dụng liên quan đến bị cáo Mai và Công ty Alibaba. Buộc Mai nộp lại gần 12,2 tỉ đồng còn lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.

Riêng 9 tỉ đồng Mai khai “chuyển cho người không tiện nói tên”, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đấu tranh, làm rõ, nếu có căn cứ xác định tội phạm mới thì xử lý theo quy định pháp luật.