Mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP đầu tư bất động sản Phát An Gia (viết tắt Công ty Phát An Gia; trụ sở tại TP.Thủ Đức, TP.HCM), hôm qua (11.11), Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Hoàng Thị Hồng (43 tuổi, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
PC03 cho biết Hồng bị khởi tố, bắt giam vì đã cấu kết với Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, Giám đốc Công ty Phát An Gia, đã bị khởi tố, bắt giam từ tháng 10.2021 về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho nhiều khách hàng. Hiện PC03 đang mở rộng điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Phát An Gia do bị can Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc.
 |
Cơ quan công an khám xét nơi ở của bị can Hồng (áo đen) |
| THANH TUYỀN |
Theo điều tra, Cường đã tổ chức, phân lô bán nền đất trái phép cho khoảng 120 khách hàng, với số tiền hơn 100 tỉ đồng tại 5 dự án Khu dân cư (KDC) trên địa bàn TP.Thủ Đức gồm: Central House đường số 4; dự án KDC đường số 8; dự án KDC Trường Lưu; KDC Long Phước; dự án KDC Võ Văn Hát. Và Hồng cùng tham gia với Cường trong việc tổ chức, thực hiện phân lô, bán nền trái phép ở dự án KDC Central House đường số 4 thuộc thửa đất số 925, 926, 953, 955, 956, 958 tờ bản đồ số 01, mục đích sử dụng: đất nông nghiệp, tổng diện tích đất: 5.912,5 m2 tại P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức.
Cụ thể, vào năm 2018, Hồng, Cường cùng góp tiền (mỗi người 50%) mua các thửa đất nêu trên. Sau khi mua đất, Hồng, Cường ký hợp đồng giao cho Công ty Phát An Gia do Cường làm giám đốc độc quyền tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng. Hồng cùng Cường ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án Central House đường số 4 và thu tiền của 5 khách hàng với số tiền gần 18 tỉ đồng. Số tiền này, Công ty Phát An Gia lập phiếu thu tiền, khách hàng nộp tiền mặt tại công ty và chuyển vào tài khoản cá nhân của Cường. Với danh nghĩa Công ty Phát An Gia, Cường cũng đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt tiền của khách hàng mua nền đất tại dự án này. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Bình luận (0)