Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa ra cáo trạng truy tố bà Ngô Thị Điều (58 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định), Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển đầu tư xây dựng - du lịch An Phú Thịnh và ông Phan Thanh Phong (58 tuổi, ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên), Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt, cùng về tội trốn thuế.
 |
Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa |
ĐỨC HUY |
Theo cáo trạng, ngày 6.6.2017, UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) khu số 01: Nhà liên kế thuộc khu dân cư phía bắc của khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa, người trúng đấu giá là bà Ngô Thị Điều.
Nhận thấy giá trị chuyển nhượng QSDĐ trên thị trường cao hơn nhiều so với bảng giá đất của nhà nước quy định, bà Điều đã dựng lên bảng giá của 262 thửa đất dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nhằm mục đích trốn thuế. Ngoài việc chuẩn bị các bảng giá đất, bà Điều còn cho đăng video quảng cáo, thông tin bán đất trên các phương tiện thông tin đại chúng…
Tuy nhiên, trong thời gian đầu, bà Điều không bán được thửa đất nào nên đã đưa cho ông Phạm Huỳnh Nam, Giám đốc và Phan Thanh Phong, Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt, cùng một số cá nhân hành nghề môi giới bất động sản tự do bán giúp.
Để thuận tiện trong quá trình soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng và công chứng, Văn phòng công chứng Đông Hòa cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng cho Phong để điền các thông tin có liên quan.
Sau khi được bà Điều chuyển bảng giá đất, ông Phong đã tìm kiếm, tự thỏa thuận với khách hàng mua đất hoặc tăng giá mà không cần hỏi ý kiến của bà Điều. Khách hàng phải đặt cọc 100 triệu đồng/thửa đất, ký giấy đặt cọc để thống nhất giá chuyển nhượng thửa đất. Khi nhận thông tin cá nhân của khách hàng, ông Phong chỉ đạo nhân viên Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt bổ sung các thông tin vào mẫu hợp đồng chuyển nhượng do văn phòng công chứng cung cấp. Sau khi hoàn chỉnh hợp đồng chuyển nhượng thì bà Điều vào TP.Tuy Hòa ký, trả tiền công môi giới cho ông Phong với số tiền 1% giá trị thực tế chuyển nhượng.
Từ tháng 7.2017 đến tháng 9.2020, bà Điều đã bán 262 thửa đất với tổng số tiền hơn 328 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai trên các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số tiền hơn 160,6 tỉ đồng.
Việc bà Điều kê khai không đúng thực tế chuyển nhượng đã gây thất thu cho ngân sách nhà nước về thuế hơn 3,3 tỉ đồng và lệ phí trước bạ gần 880 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, bà Điều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 5,6 tỉ đồng. Ông Phong cũng thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 264,9 triệu đồng.
Liên quan đến vụ bán đấu giá sỉ 262 lô đất, tháng 10.2022, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử và tuyên phạt 4 cựu quan chức tỉnh này về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bình luận (0)