Từ ngày 29.6 - 2.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản", “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đối với 3 bị cáo trong vụ án lừa bán “đất vàng” 4 - 6 Hồ Tùng Mậu (Q.1, TP.HCM) cho nhiều tổ chức.
Trong đó, bị cáo Trương Vui (62 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) bị xét xử về 2 tội danh trên.
 |
Bị cáo Trương Vui tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 sáng nay (29.6) |
| PHAN THƯƠNG |
Bị cáo Tống Thị Bích Loan (cựu Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Bihimex Biên Hòa - gọi tắt Bihimex) và bị cáo Châu Thị Khoa (cựu Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) bị xét xử về hành vi cố ý làm trái… chiếm đoạt của Bihimex hơn 144 tỉ đồng.
Vụ án từng đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 5.2019. Đến tháng 10.2019, TAND cấp cao tại TP.HCM hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Hợp tác đầu tư Tradeco 50%, Upexim 50%
Theo cáo trạng ngày 7.7.2021 của Viện KSND tối cao, năm 2010, UBND TP.HCM có chủ trương bán chỉ định nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Do Upexim đang khó khăn về tài chính nên Trương Vui cùng HĐQT Upexim nhất trí để Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Tradeco (viết tắt Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng dự án Upex Tower tại số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 002/2010 giữa Upexim và Tradeco thể hiện, Upexim sẽ đứng tên giấy tờ nhà đất nhưng không được mua bán, sang nhượng, cầm cố, thế chấp khu đất trên nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Tradeco. Sau đó, Tradeco chuyển 60 tỉ đồng hợp tác giai đoạn 1 cho Upexim, trong đó Upexim dùng 10 tỉ đồng thanh toán tiền mua nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.
 |
| Khu "đất vàng" 4 - 6 Hồ Tùng Mậu |
NGỌC DƯƠNG |
Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục mua bán, Upexim mang nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu hứa thỏa thuận chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư Kim Cương Xanh với giá 290 tỉ đồng, nhưng không báo cho Tradeco, chiếm đoạt của Công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Trương Vui cũng thế chấp căn nhà 4 - 6 Hồ Tùng Mậu cho Agribank Sài Gòn để vay 110 tỉ đồng, song không thông báo cho Tradeco biết đã thế chấp căn nhà cho Agribank, rồi tiếp tục lừa bán 20/50% thị phần của Upexim tại “đất vàng” số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco, để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố bị cáo Trương Vui lừa đảo, chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng của Agribank chi nhánh Q.1, khi bị cáo dùng tài sản là thửa đất ở Bình Dương đã bị hủy giấy chứng nhận làm tài sản thế chấp, đến nay khoản vay này đã quá hạn và không còn khả năng trả nợ.
Tranh cãi về giải quyết hợp đồng hợp tác trong vụ án hình sự
Vụ án Trương Vui “lừa bán đất vàng TP.HCM" có nhiều tranh cãi khi giữa Upexim và Tradeco có quan điểm khác nhau về xử lý phần dân sự đối với nhà, đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.
Khi xét xử sơ thẩm lần 1 vào năm 2019, TAND TP.HCM từng nhận định việc hợp tác đầu tư 002 giữa Upexim và Tradeco vào năm 2010 là thỏa thuận giữa các bên, hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật. Xét hợp đồng hợp tác đầu tư là hợp pháp, Tradeco đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ theo thỏa thuận nên để đảm bảo quyền lợi cho Tradeco cần buộc Upexim hoàn trả lại cho Tradeco giá trị tương đương 50% giá trị của tài sản nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.
Theo đó, HĐXX sơ thẩm tuyên tiếp tục kê biên căn nhà, nếu Upexim không tự nguyện thi hành án thì giao cơ quan thi hành án phát mãi tài sản, số tiền thu được sẽ xử lý: 50% giá trị căn nhà hoàn trả Tradeco, 50% còn lại Agribank được phép thu hồi nợ gốc lãi theo hợp đồng tín dụng ngày 28.5.2012. Phần dư còn lại sẽ được tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả của Upexim mà bản án đã tuyên.
Ngược lại, khi xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM nhận định hợp đồng hợp tác giữa Upexim và Tradeco là quan hệ giao dịch dân sự, được thực hiện giữa 2 pháp nhân trên cơ sở tự nguyện, không có dấu hiệu gian dối. Các cơ quan tiến hành tố tụng không xử lý, quy kết hợp đồng hợp tác này là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cấp sơ thẩm tuyên kê biên nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, giao 50% giá trị nhà đất cho Tradeco để thanh toán cho hợp đồng hợp tác là đã giải quyết vụ việc dân sự trong vụ án hình sự.
Giá trị thực "đất vàng" 4 - 6 Hồ Tùng Mậu
Nhà, đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu có diện tích hơn 622 m2, trong đó không phạm lộ giới hơn 439 m2.
Quá trình điều tra, Cơ quan định giá trong tố tụng hình sự định giá tài sản trên là hơn 62 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua tài liệu điều tra thể hiện trên thực tế giá trị tài sản nhà 4 - 6 Hồ Tùng Mậu lớn hơn nhiều so với quả định giá trong tố tụng hình sự.
Cụ thể, tại thời điểm Trương Vui ký hợp đồng mua bán cho Công ty Kim Cương Xanh, giá mua bán "đất vàng" 4 - 6 Hồ Tùng Mậu là 280 tỉ đồng. Tại thời điểm Trương Vui thế chấp cho Agribank Sài Gòn, tài sản được định giá là 262 tỉ đồng. Thời điểm giải quyết vụ án năm 2019, Agribank Sài Gòn và Công ty Tradeco đã trưng cầu định giá độc lập, hơn nữa Công ty Tradeco đồng ý mua căn nhà 4 - 6 Hồ Tùng Mậu với giá 160 tỉ đồng.
Bình luận (0)