Các bị đã cáo gây thất thoát hơn 1.800 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô (gọi tắt Vietcombank Tây Đô), trong đó nhóm doanh nghiệp đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.050 tỉ đồng.
Ngày 20.2, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo bị truy tố gây thất thoát hơn 1.800 tỉ đồng xảy ra tại Vietcombank Tây Đô.
Sáng cùng ngày, đại diện Viện KSND công bố toàn bộ cáo trạng dài hơn 100 trang.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 12.2014, Nguyễn Minh Chuyển (52 tuổi, nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô), Trần Anh Huy (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Vietcombank Tây Đô), Nguyễn Hữu Nghĩa (46 tuổi, nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô) đã ký và thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp thuộc sáu nhóm khách hàng với tổng số tiền giải ngân trên 2.467 tỉ đồng vay vốn. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền hơn 1.838 tỉ đồng.
Các bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp gồm Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Võ Vũ Bình, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám, Cao Hoàng Thám, Trịnh Minh Tú và Nguyễn Thanh Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng trên 1.051 tỉ đồng.
Cụ thể, theo cáo trạng, từ năm 2013 - 2015, Hùng sử dụng pháp nhân của 8 công ty trong nhóm An Đô và các tài liệu kế toán, lập khống làm hồ sơ vay vốn, rút vốn vay ngân hàng thông qua 12 hợp đồng tín dụng ngắn hạn, qua đó lừa đảo chiếm đoạt trên 395 tỉ đồng.
Từ năm 2010 đến 2014, Hùng Cường và Công Trừng đã chỉ đạo anh em nhân viên Công ty Nam Sông Hậu đứng tên thành lập một số doanh nghiệp hoặc sử dụng một số doanh nghiệp đã có sẵn với thủ đoạn gian dối lập hồ sơ khống, tài liệu chứng từ kế toán làm hồ sơ vay vốn lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng trên 243 tỉ đồng…
Còn Nguyễn Minh Chuyển bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay, gây thiệt hại trên 1.838 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm chính.
Trong vụ án này, Trần Văn Anh Duy (45 tuổi) đã có hành vi giúp sức cho Vưu Minh Tuấn (đã bỏ trốn) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn có liên quan trực tiếp đến việc xác định vai trò, hành vi phạm tội của Anh Duy nên Viện KSND Tối cao ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với Anh Duy, khi nào bắt được Tuấn sẽ xử lý sau.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 20 đến 23.2.
Bình luận (0)