Xét xử phúc thẩm nguyên giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu chiếm đoạt 70 tỉ đồng

 Sáng 18.11, tại tỉnh Bạc Liêu, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) và Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) chi nhánh Bạc Liêu.

3 bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Trần Thanh Hậu (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu); Quách Lạc (62 tuổi, nguyên giám đốc) và (Trần Thanh Hoa, 37 tuổi, nguyên phó giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu).

Trước đó, ngày 5.3.2019, TAND tỉnh Bạc Liêu xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hậu 26 năm tù; bị cáo Lạc tù chung thân và bị cáo Hoa 15 năm tù về các tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2010, Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho Hậu quản lý các sổ tiết kiệm này.

Các bị cáo Trần Thanh Hậu, Quách Lạc, Trần Thanh Hoa (từ phải qua, hàng đầu) ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bị cáo Hậu biết Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên 3 bị cáo là Hậu và Lạc, Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi, lấy tiền cho Lạc vay hơn 70 tỉ đồng. Đổi lại, Lạc có trách nhiệm trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5% - 2%/tháng trên số tiền vay.

Ngoài ra, bị cáo Hậu còn tự ý trích 50 tỉ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng. Ngoài hành vi đồng phạm với Hậu trong việc tham ô hơn 70 tỉ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, bị cáo Lạc còn có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, rút tiền của Navibank chi nhánh Bạc Liêu sử dụng cho mục đích cá nhân, không trả được, còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 44 tỉ đồng. Bị cáo Hoa được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lạc chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng Navibank chi nhánh Bạc Liêu.

Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại TP.HCM tạm hoãn phiên tòa, đề nghị Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cung cấp thêm một số giấy tờ có liên quan vụ án.