Xét xử vụ lừa đảo 5 ngân hàng ở Cần Thơ: Nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang lãnh 20 năm tù

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu chế xuất - công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ), hôm qua 17.1, HĐXX TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên phó giám đốc) 20 năm tù.

Các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng (NH) TMCP Công thương VN (VietinBank) chi nhánh Trà Nóc, gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc): 10 năm tù; Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng 5 năm tù; Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc): 3 năm tù (cho hưởng án treo). Các bị cáo nguyên là cán bộ NH phát triển VN (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang, gồm: Lương Quang Minh (nguyên giám đốc): 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 6 năm tù; Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 3 năm tù và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng): 3 năm tù (cho hưởng án treo).

HĐXX cũng buộc bị cáo Quân và Sương phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời ra lệnh bắt giam bị cáo Phương và Sương tại phiên tòa.

Bản án nhận định, từ 2009, Sương được cha ruột là Giám đốc Nguyễn Hồng Quân ủy quyền điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Khang. Do làm ăn thua lỗ nên Sương đã cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu tại VietinBank chi nhánh Trà Nóc để chiết khấu, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại NH TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của NH TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; chiếm đoạt của NH xuất nhập khẩu VN chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.

Ngoài ra, tại phiên tòa bị cáo Sương khai nhận Công ty TNHH An Khang đã mất cân đối từ năm 2009, do vậy các bản báo cáo tài chính hằng năm để nộp cho NH đều giả vì số liệu về tài chính khống. Riêng số tiền vay hàng trăm tỉ đồng từ các NH chủ yếu là “vay nợ để trả nợ” và lãi cho các khoản vay trước.